Artikel mit dem Tag "Geldwäsche"



15. Juni 2020
Das Lightning Netzwerk verspricht die grundlegenden Probleme der Bitcoin Blockchain zu lösen. Neben der Erhöhung der Transaktionszahlen pro Sekunde soll der Stromverbrauch für die Fortschreibung der Blockchain drastisch gesenkt werden können. Auch die finanzielle Privatsphäre der Nutzer soll verbessert werden. Aber was bedeutet das im gewerblichen Umgang mit dem Lightning Netzwerk?

18. Mai 2020
Letzte Woche hat die BaFin ihr neues Hinweisschreiben zu den geldwäscherechtlichen Pflichten von Kryptoverwahrern veröffentlicht. Sind die Hinweise hilfreich?

30. Dezember 2019
Die fünfte EU-Geldwäscherichtlinie sollte bestimmte zentrale Dienstleister der Kryptobranche dazu verpflichten, Geldwäschepräventionspflichten einzuhalten. Nachdem die Umsetzung der Änderungsrichtlinie in Deutschland weiter ging als erforderlich, stellt sich die Frage, welche Kryptounternehmen hierzulande zur Einhaltung des Geldwäschegesetzes verpflichtet sind und sein werden.

08. Januar 2019
Lutz Auffenberg ist Dozent bei Forum Institut zum Thema Virtuelle Währungen und Geldwäsche. Das Seminar findet in Frankfurt am 21. Februar 2019 statt und richtet sich an Geldwäsche-Beauftragte und sonstige Führungskräfte aus Banken und Finanzdienstleistungsinstituten.