Artikel mit dem Tag "Geldwäsche"



30. Dezember 2019
Die fünfte EU-Geldwäscherichtlinie sollte bestimmte zentrale Dienstleister der Kryptobranche dazu verpflichten, Geldwäschepräventionspflichten einzuhalten. Nachdem die Umsetzung der Änderungsrichtlinie in Deutschland weiter ging als erforderlich, stellt sich die Frage, welche Kryptounternehmen hierzulande zur Einhaltung des Geldwäschegesetzes verpflichtet sind und sein werden.

08. Januar 2019
Lutz Auffenberg ist Dozent bei Forum Institut zum Thema Virtuelle Währungen und Geldwäsche. Das Seminar findet in Frankfurt am 21. Februar 2019 statt und richtet sich an Geldwäsche-Beauftragte und sonstige Führungskräfte aus Banken und Finanzdienstleistungsinstituten.