Artikel mit dem Tag "5. geldwäscherichtlinie"



30. Dezember 2019
Die fünfte EU-Geldwäscherichtlinie sollte bestimmte zentrale Dienstleister der Kryptobranche dazu verpflichten, Geldwäschepräventionspflichten einzuhalten. Nachdem die Umsetzung der Änderungsrichtlinie in Deutschland weiter ging als erforderlich, stellt sich die Frage, welche Kryptounternehmen hierzulande zur Einhaltung des Geldwäschegesetzes verpflichtet sind und sein werden.

12. August 2019
Mit dem Kryptoverwahrgeschäft plant der deutsche Gesetzgeber die Einführung einer nationalen Spezialregulierung für Verwahrer von Kryptowerten. Doch kann die künftig dafür erforderliche BaFin Lizenz auch in anderen europäischen Staaten genutzt werden?

29. Juli 2019
Der deutsche Gesetzgeber plant die Regulierung von Kryptowerten als Finanzinstrument. Doch was hätte das für Konsequenzen und ergäben sich Änderungen zur aktuellen Regulierung?

16. Juli 2019
20% Rabatt bei Anmeldung über diesen Link zum Tagesseminar von Lutz Auffenberg, LL.M.

08. Januar 2019
Lutz Auffenberg ist Dozent bei Forum Institut zum Thema Virtuelle Währungen und Geldwäsche. Das Seminar findet in Frankfurt am 21. Februar 2019 statt und richtet sich an Geldwäsche-Beauftragte und sonstige Führungskräfte aus Banken und Finanzdienstleistungsinstituten.